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小学男自学外贸骗17家跨国公司铝锭变板砖dd

发布时间:2021-01-20 12:26:55 阅读: 来源:机械表厂家

小学男自学外贸骗17家跨国公司 “铝锭”变板砖

我买的铝锭咋变成了板砖?(张叶 绘)

近日,南京秦淮公安分局破获了一起跨国诈骗案件,犯罪嫌疑人为了组织这场骗局,花了三年时间,自学外贸知识、成立皮包公司,把自己 包装 成经营废旧金属的商业 大鳄 。他用重量相当的耐火砖调包金属防止海关抽检,还找黄牛 保关 成功将 货 运出国外,短短半年就有17家跨国企业上当,涉及9个国家,涉案金额高达200余万。

铝锭变板砖

韩国商人来宁报警称被骗

今年7月,南京淮海路派出所来了韩国的一家公司代表朴先生,对方报警称,今年5月份通过一家跨国信誉网站认识了南京做废旧金属的一家公司,这家公司在国外客户中的认可度非常高。因此,朴先生决定在该公司购买一批铝锭。为保险起见,朴先生特意来到南京考察这家公司,该公司的两名女业务员凭借着出色的业务能力,两名女业务员很快就与朴先生谈成了这笔生意,价格低于市场价2成多。

于是,双方迅速签订了国际贸易合同。朴先生还在这家公司的邀请下多次去验过货。这批货在天津港被封箱贴条发往韩国。货一离开了中国,按照合同条款,南京这家公司就出具了运货船长开的提单,韩国的朴先生很放心地就支付了货款,可是没想到等货到了韩国釜山港一开箱,原本的金属竟然变成了板砖。这让朴先生非常不解,亲眼看的货怎么就变成了砖头了呢?朴先生赶到南京向警方报了警。

人去楼空

皮包公司蒸发,嫌疑人身份扑朔迷离

在了解了案情后,民警随即带着朴先生赶到了这家位于新街口一处写字楼内的公司,已经人去楼空。朴先生提供了杨某的3个手机的联系方式,民警发现这些号码都是假身份办的号码,根据他们这些号码的启用时间,竟然都是在2年前的同一天。民警断定,嫌疑人应该早就策划好了这场骗局。因为涉及经济诈骗,有太多的专业术语,办案民警多次到书店买书,对国际商贸法等专业知识进行了深入研究。

顺着资金的走向继续调查,案件有了重大发现,银行内的一个取款机上探头拍到了嫌疑人取钱的画面,朴先生一眼就认出了这是与他谈生意的公司老总杨某,民警立即对杨某展开了重点调查,可没想到的是杨某这个身份还是假的,这个身份的主人竟然远在广东,根本不知道被人冒用身份证的事。

雷霆出击

办案民警在天津港找到突破口

经过警方的努力,民警终于锁定了骗子公司的一名业务员 姚某。警方发现,姚某并不是一个人赶赴天津,同行的还有一名姓张的男子。姚某的同事小雨也很快浮出了水面,三名嫌疑人的住址也很快被查清。11月10日,秦淮警方兵分两路在江苏南京栖霞、建邺2地成功抓获嫌疑人张某、小雨。当场搜出账单、假身份证、银行卡20多张,现金25万。然而案件中的另一名犯罪嫌疑人姚某好像在和民警玩捉迷藏,办案民警从南京追到杭州,她又去了宁波,当民警追到宁波,她又去了淮安。追了一个多星期,终于将姚某在南京一出租屋抓获。

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